منتديات ابوالغنم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بك فى منتديات ابوالغنم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.


#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال  AML I_icon_minitime26/02/24, 02:14 pm
المشاركة رقم: #1
معلومات العضو
روان سامي
عضو متميز
عضو متميز
 
روان سامي

إحصائية العضو
رقم العضوية :
تاريخ الانتساب : 29/11/2023
عدد المساهمات : 195
نقاط نشاط العضو : 945

 

مُساهمةموضوع: #دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML


#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML


نتشرف نحن المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) بتقديم دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML
الاهداف:
بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:
• عملية غسيل الأموال
• اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
• أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
• عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
• كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
• كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
• إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
• انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.

و يسعدنا أن نحيط سيادتكم علماَ بأننا ننفذ جميع الدورات لجميع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة
تعقد الدورات في الدول الاتية:
(دبي- تركيا- ماليزيا - مصر (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) - فيينا – الاردن
- المغرب - لندن - قطر- النمسا- مدريد - باريس- تونس - لبنان - جاكرتا - السعودية (الرياض - جدة - الدمام - الخبر) - نيويورك - واشنطن - سويسرا)
ويمكننا عقد الدورات حسب التاريخ والدولة المناسبة لسيادتكم ايضا
كما اننا ننفذ دورات في جميع التخصصات:
(الموارد البشرية - السكرتارية - القانون - الاحصاء- العلاقات العامة - القيادة والإدارة - الهندسة -هندسة البترول - هندسة البيئة - الجودة والإنتاج - سلامة الاغذية - المشتريات والمخازن - التسويق والمبيعات وخدمة العملاء - المالية والمحاسبة - الاعلام - الخدمات الاجتماعية - الامن والسلامة والصحة المهنية ) وغيرها من الدورات المتخصصة
لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا
Ruwan Sami
Marketing Coordinator
Int'l Training & Consultation Center
Mobile/Whatsapp: 00201010509827
Website: https://www.itcegy.com/
Email: ruwan@itcegy.com
Linkedin: Ruwan Sami





الموضوع الأصلي : #دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML // المصدر : منتديات ابوالغنم // الكاتب: روان سامي








تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Loading...

جميع الحقوق محفوظه لـ منتديات ابوالغنم دخولدخول

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7 © 2012 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لشبكة منتديات ابوالغنم
شبكة منتديات ابوالغنم : نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر